近日，石泉县公安局精准研判、主动出击，成功打掉一本地流窜洗钱团伙，抓获违法犯罪嫌疑人11人。
2024年6月中旬，县公安局反诈中心根据涉案两卡线索研判，发现两名石泉本地男子毕某、周某名下银行卡涉及外地电信网络诈骗案并有取现行为，后民警经侦查并在安康汉滨区某宾馆将两名嫌疑人成功抓获。经工作查明，毕某和周某明知他人从事网络违法犯罪，为牟取不法利益，在上线人员介绍下，出借自己名下银行卡接收涉案资金的犯罪事实。夏季治安打击整治行动部署以来，县公安局反诈中心迅速行动，持续深挖扩线，成功抓获该案两名上线人员，经进一步研判发现该团伙先后在石泉、汉滨等地多次组织“卡农”接收涉案资金并取现的犯罪行为。办案民警锲而不舍、持续奋战，围绕相关线索再抓获7名“卡农”，一举打掉了一个流窜于汉滨、石泉等地的洗钱犯罪团伙。经查，该团伙为牟取非法利益，自2024年4月至6月以来，先后组织多名“卡农”通过出借名下银行卡接收外地电信诈骗涉案资金并取现。
目前，该案已成功抓获违法犯罪嫌疑人11名，其中7人已采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
